证券代码：300197    证券简称：节能铁汉        公告编号：2023-092

【资料图】

          中节能铁汉生态环境股份有限公司

      关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

                                  、

“节能铁汉”）将于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议

《关于 2022 年度优先股股息的派发预案的议案》

                        ，公司 2022 年度优先

股不进行派发股息，上述议案审议通过后，公司 2021 年度、2022 年度

未派发的优先股股息累积到下一年度支付。

     根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定

“公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股

股息的，自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不按

约定支付优先股股息之次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通

股股东共同表决。”

     因此，公司预计优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东

共同表决。

     一、召开会议的基本情况

     公司2023年第一次临时股东大会定于2023年7月13日（星期四）在

公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如

下：

时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议

案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开日期和时间：2023年7月13日下午15:00

  （2）网络投票时间为：2023年7月13日

   其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的

时间为：2023年7月13日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统

进行网络投票的时间为：2023年7月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

   本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投

票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网

络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书

委托他人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在

册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

       （1）截至2023年7月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国

 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

 司股东。

   股份类别         股票代码        股票简称    股权登记日

        A股      300197      节能铁汉    2023年7月6日

       优先股      140008      铁汉优01   2023年7月6日

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）其他相关人员。

 会议室。

       二、会议审议事项

                   表一：本次股东大会提案编码

                                           备注

提案编

                         提案名称          该列打勾的栏目

 码

                                          可以投票

非累积投票提案

       关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价

       格的议案

       （1）审议情况：以上议案已经公司第四届董事会第三十九次（临

 时）会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业

 板信息披露网站的相关公告。

       （2）本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

 方可实施。

       （3）股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股

 东应当回避。

       （4）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除

 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

 的股东以外的其他股东）。

       （5）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同

 表决。

       四、会议登记方法

       （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人

 身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

 券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、

 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理

 登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证

券账户卡办理登记。

  （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东

账户复印件。

董事会秘书办公室。

到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

  六、其他事项

  联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事

会秘书办公室。

  邮政编码：518040

  联系人：邓伟锋、罗竹

联系电话：（0755）82917023       联系传真：（0755）82927550

七、备查文件

特此公告。

                      中节能铁汉生态环境股份有限公司

                              董   事   会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

见，同意、反对、弃权、回避；

议案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过互联网投票系统的投票程序

束时间为2023年7月13日下午15:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

  附件二：

                     授 权 委 托 书

  致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

       兹委托       女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环

  境股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行

  使表决权。

       本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表

  决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                               备注    同意   反对   弃权 回避

提案                            该列打勾

             提案名称

编码                            的栏目可

                              以投票

非累积投票提案

       关于董事会提议向下修正可转换公

       司债券转股价格的议案

  委托人名称或姓名：                  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：                   委托人持有股数：

  受托人姓名：                     受托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：      年   月   日

  委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件三

         中节能铁汉生态环境股份有限公司

姓名或名称           身份证号

股东账号            持股数

联系电话            电子邮箱

联系地址             邮编

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